Ultrascan in news

Ultrascan AGI / In news

Webfraude floreert in Nederland

Het Nederlands Dagblad - Nederland staat in de top drie van landen waarin West-Afrikaanse oplichtersnetwerken actief zijn. Hier zijn waarschijnlijk 1552 oplichters van vooral Nigeriaanse afkomst aan het werk. Ze hebben vorig jaar ruim 296 miljoen euro verdiend aan hun fraudepraktijken.

Dat blijkt uit de jaaranalyse van recherchebureau Ultrascan. Alleen Spanje en Engeland hebben meer last van Nigeriaanse oplichtingsbendes.

De criminelen verdienen flink door hun slachtoffers via dubieuze e-mails, per post of in persoon geld af te troggelen. Daarbij belooft de oplichter grote sommen geld in ruil voor een investering van duizenden euro’s of meer. Wie betaalt, ziet nooit meer wat van zijn geld of de toegezegde som. Deze vorm van diefstal heet ‘419-fraude’, naar een artikel uit de Nigeriaanse strafwet.

Ultrascan heeft afgelopen jaar ruim duizend websites van valse Nederlandse bedrijven opgespoord. Nepbanken, valsgeldschieters of niet bestaande transportbedrijven bieden producten aan die nooit worden afgeleverd. Ondertussen is het overgemaakte geld al wel doorgesluisd en zijn de West-Afrikaanse criminelen er met de buit vandoor.

Nederland is om twee redenen extra populair. Nederlanders spreken goed Engels en het is vrij makkelijk om je er legaal of illegaal te vestigen. De Nigerianen die in Nederland verblijven richten zich vaak alleen op slachtoffers uit het buitenland. ,,Dan worden ze minder snel ontdekt’’, legt Frank Engelsman van Ultrascan uit.
Nederlanders trappen zelf voortdurend in valse sites van Nigerianen over de grens. Ze verloren daarmee vorig jaar ruim 55 miljoen euro.
De grootschalige fraude is een enorme schadepost. In de afgelopen tien jaar gingen 360 Nederlandse bedrijven failliet als gevolg van deze vorm van fraude, blijkt uit het rapport.

Moorden
Bovendien werden in Nederland twee moorden en drie ontvoeringen gepleegd in verband met de oplichtingspraktijken.
,,Mensen lenen soms geld van de verkeerde persoon om de Nigerianen te kunnen betalen. Als ze dat geld niet kunnen terugbetalen omdat ze zijn opgelicht, wordt de geldverstrekker boos’’, verduidelijkt Engelsman.
Sinds oktober richt de bovenregionale recherche van de politie zich op 419-fraudeurs. ,,Dat helpt. Het aantal frauduleuze mails met Nederlandse rekeningnummers daalde in november en december met ruim zeventig procent.’’

ULTRASCAN RESEARCH SERVICES
Subsidiaries of international research organization with over 3280 experts in 69 countries

Ultrascan Research

ULTRASCAN RESEARCH

Examples of case research into various topics and alerts from the Ultrascan group and associates

Ultrascan Humint

ULTRASCAN HUMINT

Ultrascan HUMINT have primary sources, extensive experience with identifying, locating, mapping, monitoring, analysing and predicting perpetrators of money laundering and the planning, funding, communications and support of terrorism.

Ultrascan FIU

ULTRASCAN FIU

Ultrascan FIU Financial Intelligence Unit - A mixture of intelligence gathering, investigations, reputational risk mitigation and Innovative Technology in line of objectives. Focused on external information and stakeholder engagement, to detect exposure to financial crime risk.

Ultrascan Interactive Research Intelligence and Analysis BRAINS

ULTRASCAN BRAINS

Intelligence and Analysis. Wander Around in our Detailed Global Interactive Research - Criminal and financial relationships visualized - Non-linear - visualizes knowledge like you've never seen before - AML KYC FIU - Business Solutions - Innovative Technology

© Copyright 2019 Ultrascan AGI