Ultrascan in news

Ultrascan AGI / In news

Sukkellijst een uitkomst voor bedriegers

AD Algemeen Dagblad - AMSTERDAM - ‘Vlak nadat ik bijna een ton in guldens kwijtraakte door oplichting, werd ik benaderd door een man die zei dat hij mij wilde helpen. Hij vertelde dat hij ook gedupeerde was en dat hij het geld zou terugkrijgen. Dan moest ik wel eerst geld overmaken,’ vertelt een slachtoffer van oplichting.

Hij wil anoniem blijven omdat hij hoopt nog een deel van zijn investering terug te krijgen. „Ik was natuurlijk dubbel alert en ben niet met die man in zee gegaan. Ik vind het heel erg dat je gedupeerden zo nog verder in de problemen helpt.’’

Slachtoffers van zwendel die opnieuw oplichters op hun dak krijgen. Het bewijst het bestaan van lijsten die in oplichterskringen erg gewild zijn: lijsten met namen en persoonlijke gegevens van ‘goedgelovigen’. Mensen die gemakkelijk te beduvelen zijn.

Met een beetje geluk vermeldt zo’n lijst ook het bedrag waarvoor het slachtoffer eerder het schip is ingegaan. Op die manier kan een oplichter inschatten hoever hij kan gaan. Deze lijsten heten sucker lists, lijsten van sukkels.

Deze krant heeft zo’n sukkellijst in bezit. Daarop staan de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeningnummers van meer dan duizend gedupeerden van zakenman René van den Berg. Hij is de beruchte ‘tennisbelegger’ die deze zomer in hoger beroep tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor beleggingsfraude. Een aparte lijst meldt bovendien voor welk bedrag de slachtoffers het schip zijn ingegaan en wanneer zij hun betalingen hebben verricht aan de wonderbelegger.

Sukkellijsten zijn handig, zegt Frank Engelsman van het Amsterdamse detectivebureau Ultrascan. Hij noemt de lijst die AD in bezit heeft ‘goudgerand’. ,,Dat lijkt me de beste lijst voor georganiseerde oplichters.’’ Er staan veel mensen op, sommigen zijn kapitaalkrachtig én ze zijn er een keer ingetuind. Engelsman wist dat de lijsten bestaan. „Ze staan vol met namen van mensen die boerenslim zijn. Die op het platteland wonen, wat geld hebben en bereid zijn iets te proberen. Ik weet van een geval waarin iemand eerst 500 euro ergens instopt, zijn rendement ontvangt en vervolgens hup, in één keer 7,5 ton investeerde.’’

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zou je denken. Stoten mensen zich graag vaker dan eenmaal aan dezelfde steen? Relatief veel slachtoffers doen opnieuw onverstandige ‘investeringen’. Andere zwendelaars beloven het geld terug te verdienen, valt te lezen in de studie ‘Beleggen in gebakken lucht’ van Frans Roest van februari 2007.

Criminelen zijn heel geïnteresseerd in sucker lists. Niet zozeer om te verkopen, meent Frank Engelsman maar om te ruilen. ,,Je ziet vooral dat die lijsten worden uitgewisseld met de onderlinge afspraak dat de ‘eigenaar’ van de lijst deelt in de winst van de nieuwe zwendel.

Bedriegers lijken elkaar te kennen, zegt ook Niko Paape die gedupeerde beleggers bijstaat. ,,Het bestaan van sukkellijsten wordt afgeleid uit het feit dat slachtoffers van de ene oplichting vaak opnieuw worden benaderd door andere plannenmakers en weldoeners die het slachtoffer even rijk gaan maken. En vaak tuinen de slachtoffers er opnieuw in, merkwaardig genoeg.’’

Een lijst kan ook onbedoeld ontstaan, bijvoorbeeld in een advocatenkantoor dat namens gedupeerden een rechtszaak begint. Zo heeft Bartels Advocaten in Zeist een lijst van mensen die hebben geïnvesteerd in een resort in Turkije. Het kantoor peinst er niet over de opsomming te verstrekken aan onbekenden. Advocaat Sanjeev Loilargosain, droogjes: „Die lijst is vertrouwelijk.’’

Een gedupeerde man die op zo’n sukkellijst staat is niet echt beledigd. „Sukkel is zwakjes uitgedrukt. Grote domoren is beter.’’

zie ook:
Bloeiende handel in sukkels

ULTRASCAN RESEARCH SERVICES
Subsidiaries of international research organization with over 3280 experts in 69 countries

Ultrascan Research

ULTRASCAN RESEARCH

Examples of case research into various topics and alerts from the Ultrascan group and associates

Ultrascan Humint

ULTRASCAN HUMINT

Ultrascan HUMINT have primary sources, extensive experience with identifying, locating, mapping, monitoring, analysing and predicting perpetrators of money laundering and the planning, funding, communications and support of terrorism.

Ultrascan FIU

ULTRASCAN FIU

Ultrascan FIU Financial Intelligence Unit - A mixture of intelligence gathering, investigations, reputational risk mitigation and Innovative Technology in line of objectives. Focused on external information and stakeholder engagement, to detect exposure to financial crime risk.

Ultrascan Interactive Research Intelligence and Analysis BRAINS

ULTRASCAN BRAINS

Intelligence and Analysis. Wander Around in our Detailed Global Interactive Research - Criminal and financial relationships visualized - Non-linear - visualizes knowledge like you've never seen before - AML KYC FIU - Business Solutions - Innovative Technology