De Telegraaf - Aanhoudingen bij politieactie tegen internetbendes.
Kerken worden door criminelen misbruikt voor het wegsluizen van misdaadgeld. In ons land worden zeker vijf kerkgenootschappen gebruikt als dekmantel, om geld via collectes naar het buitenland te krijgen.
Het gaat om ’zwarte’ kerken in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, waarin de zogenoemde West-Afrikaanse netwerken zijn geinfiltreerd. Die netwerken maken zich op grote schaal schuldig aan oplichting oftewel scamming.
Ook gebruiken zij twee kerken in de Amsterdamse Bijlmer en Diemen als dekmantel voor de activiteiten.
Die informatie is aan justitie en politie verstrekt door het internationale recherchebureau Ultrascan, dat dit op regelmatige basis doet.
In samenwerking met de Amerikaanse federale politie is in Amsterdam ook afgelopen dagen weer een grote politieoperatie tegen deze WestAfrikaanse netwerken uitgevoerd. Daarbij werden ditmaal vijf leden aangehouden op verdenking van internetfraude en witwassen.
De hoofdverdachte heeft omvangrijke bezittingen in Nigeria. Enkelen verdachten wacht uitlevering naar de Verenigde Staten. Juist vandaag worden ook enkele eerder uitgeleverde Afrikaanse criminelen voorgeleid bij de rechtbank in New York.
Geldstroom
Het wegsluizen van misdaadgeld via de kerken is volgens het recherchebureau Ultrascan sinds eind 2005 in zwang. Ontdekt werd dat in 2006 een geldstroom van ruim 17 miljoen euro als opbrengst van collectes en giften werd overgemaakt naar Nigeria. Officieel zou het gaan om bijdragen aan de ’moederkerk’.
Volgens woordvoerder Frank Engelsman zijn de kerken ’gekaapt’. Een belangrijke verdachte, de Nigeriaan Austin W.,heeft volgens het bureau een positie verworven als hoofd van de financiële administratie van in elk geval kerken in Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. Deze man zou geld uitcriminele activiteiten inbrengen bij de bijdragen voor de moederkerk in Warri. Het recherchebureau heeft zijn informatie overgedragen aan de politie.
Examples of case research into various topics and alerts from the Ultrascan group and associates
Ultrascan HUMINT have primary sources, extensive experience with identifying, locating, mapping, monitoring, analysing and predicting perpetrators of money laundering and the planning, funding, communications and support of terrorism.
Ultrascan FIU Financial Intelligence Unit - A mixture of intelligence gathering, investigations, reputational risk mitigation and Innovative Technology in line of objectives. Focused on external information and stakeholder engagement, to detect exposure to financial crime risk.
Intelligence and Analysis. Wander Around in our Detailed Global Interactive Research - Criminal and financial relationships visualized - Non-linear - visualizes knowledge like you've never seen before - AML KYC FIU - Business Solutions - Innovative Technology